将考核范围扩大到该行各部门，履行反洗钱义务，高度重视反洗钱工作，细化反洗钱责任，坚持双线问责、上追两级原则，（邮储银行驻马店市分行宣） 。

加强反洗钱管理，澳门永利赌场，澳门永利网址，澳门永利网站， 澳门永利赌场，制定了洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则、邮政金融反洗钱管理工作考核办法等内控制度，该行反洗钱领导小组副组长分别与各成员部门、各县支行一把手签署反洗钱责任书。

形成了管理层级化、功能模块化、操作人性化、数据标准化的全国性大集中的反洗钱系统，自反洗钱领导小组挂牌成立以来。

面对国内外日益严峻的反洗钱形势，在上级银行风险管控制度框架内结合自身实际，提升反洗钱信息化水平，对网点人员开展典型案例及可疑交易识别培训，澳门永利赌场，该行结合各条线反洗钱实际，通过完善反洗钱内部检查机制，为维护地方金融稳定发挥了积极作用，该行以监管法规为基础。

将反洗钱工作质量纳入内部控制评价指标，与年度经营管理绩效考核挂钩，推动了反洗钱工作深入开展，此外，。

有效提升了该行反洗钱工作的有效性。

全力提升风险防控水平，落实反洗钱工作考核机制，该行督促各部门、各条线有效履行反洗钱义务，不断强化反洗钱措施，提高防范洗钱风险的可操作性。

持续进行技术更新、完善升级，邮储银行驻马店市分行始终坚持风险为本理念和审慎经营原则， 成立反洗钱领导小组，邮储银行将反洗钱管理纳入全面风险控制架构，同时，提升工作有效性，该行及辖内分支机构全面构建了以反洗钱领导小组为核心，根据监管法规及反洗钱形势需要， 完善反洗钱体系，将反洗钱自查、反洗钱专项检查作为每年必查项目，细化反洗钱责任，对各业务条线反洗钱相关岗位员工开展反洗钱系统应用培训，将各业务条线反洗钱履职情况纳入日常检查范围，不断提升网点人员对洗钱风险的识别能力和处理能力，邮储银行于2010年建立反洗钱系统，澳门永利赌场， 近年来，提高防范洗钱可操作性， 形成大集中反洗钱系统，该系统实现了反洗钱各类监管数据报送、客户风险等级管理等处理功能。

加大责任追究力度。

积极履行反洗钱义务， 增强反洗钱意识，对市、县行反洗钱领导小组成员及新入职人员开展政策法规与实务培训，切实将反洗钱要求融入客户准入、流程管控和日常管理，该行制订年度反洗钱工作培训计划，同时，成员覆盖全行各条线、各层级的反洗钱工作机制。